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證券代碼：300595 證券簡稱：歐普康視 公告編號：2023-057

(資料圖)

歐普康視科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

（更正后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：歐普康視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：

公司于2023年6月16日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》等規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年7月6日（周四）14:45；

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行互聯網投票的時間為2023年7月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月6日

9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

7、出席對象：

（1）2023年6月28日（周三）下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及相關人員。

8、會議地點：合肥市高新技術開發區望江西路4899號。

二、會議審議事項

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四屆董事會第一次會議決議公告》《第四屆監事會第一次會議決議公告》《獨立董事關于公司第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

（三）特別提示事項

1、根據《公司法》《公司章程》等法律、法規的規定，上述議案2至4項為股東大會的特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。其他議案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權二分之一以上通過。

2、根據《公司法》《公司章程》等的相關要求，公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決進行單獨計票并披露結果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：請以信函、傳真、電子郵件進行登記；本次股東大會請恕不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2023年6月28日（周三）工作時間。

（三）登記地點：合肥市高新技術開發區望江西路4899號公司四樓證券事務部。

（四）登記辦法：

1、法人股東：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（敬請參考附件二）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（敬請參考附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3、股東采用信函、傳真或電子郵件方式登記的，敬請仔細填寫《股東參會登記表》（敬請參考附件三），以便登記確認。

4、信函、傳真或電子郵件敬請于2023年6月28日（周三）送達公司或公司郵箱方為有效登記。其中，發送信函或傳真進行登記的，請發送后電話與公司證券事務部確認是否收到。發送電子郵件進行登記的，會收到公司郵箱自動回復的收訖信息。

（五）注意事項

1、以上證明文件辦理登記時出示原件、復印件或掃描件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書須為原件。

2、出席現場會議的股東或股東代理人敬請于會前半小時到會場辦理登記事項。

（六）聯系方式

1、聯系電話：0551-62952208

2、聯系傳真：0551-65319181（敬請注明“股東大會”字樣）

3、郵寄地址：合肥市高新技術開發區望江西路4899號公司證券事務部，郵編：230088（信封敬請注明“股東大會”字樣）

4、郵箱地址：autekchina@126.com（標題敬請標注：股東大會）

5、聯系人：周帆女士

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程敬請見附件一。

五、其他事項

1、公司股東參加會議的食宿和交通費敬請自理；

2、股東參會授權委托書及登記表見附件二、附件三。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第一次會議決議；

2、公司第四屆監事會第一次會議決議。

歐普康視科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十九日

附件一：

參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350595

2、投票簡稱：歐普投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會提案為非累計投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、對全體非累積投票議案，本次股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為100，股東對總議案進行投票，視為對所有非累積投票議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月6日（周四）的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統進行投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月6日（周四），9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

歐普康視科技股份有限公司董事會：

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席歐

附件二：

授權委托書

歐普康視科技股份有限公司董事會：

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席歐

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數量：

委托人持股性質：

受托人的姓名：

受托人是否具有表決權：

受托人身份證號碼：

委托書簽發日期：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束

委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：附注：

1、同意該項議案，則在該項議案“同意”欄內打“√”；反對該項議案，則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄內打“√”

2、表決票涂改無效，同時在兩個或兩個以上選項內打“√”視為無效表決票。

3、如果委托股東對某一審議事項的表決意見未作出具體指示或者對某一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托書須加蓋單位公章及法定代表人簽字。

附件三：

歐普康視科技股份有限公司

2023年第一次臨時大會參會股東登記表

關鍵詞：