新加坡破獲有史以來最大洗錢案 涉案金額約10億新元
2023-08-23 09:37:18 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片)
新加坡當局周三指控10名外國人涉嫌參與該國有史以來最大的洗錢和偽造案之一，涉案金額約10億新元（約合7.36億美元），包括房產(chǎn)、豪車、現(xiàn)金和其他資產(chǎn)。
新加坡警方發(fā)布的一份聲明稱，該團伙在8月15日警方的一次突襲行動中被逮捕。這10人分別來自中國、塞浦路斯和土耳其。
新加坡當局扣押了涉案資產(chǎn)，包括94處房產(chǎn)和50輛汽車，估計價值超過8.15億新元。該團伙涉嫌對來自海外犯罪活動的收益進行洗錢，包括詐騙和在線賭博等活動。
新加坡金管局表示，如果有任何違反反洗錢規(guī)定的金融機構，將對其采取堅決行動。該監(jiān)管機構表示，有關財富來源的可疑文件和其他不一致之處，促使這些銀行向有關部門提交了可疑交易報告。
此案中另有8人被當局通緝。新加坡警方表示，調(diào)查仍在進行中，可能會扣押更多資產(chǎn)。
其他被扣押的資產(chǎn)包括250多個奢侈皮包和手表，以及270多件珠寶。
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